Con el objetivo de profundizar las herramientas técnicas y jurídicas en la investigación de delitos complejos, el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, el Grupo Petersen y el Centro de Innovación Financiera i3 promueven la cuarta Edición del Programa de Formación Continua (PFC) “Investigación Penal de la Corrupción, Compliance y Recupero de Activos”.
Luego del crecimiento sostenido alcanzado en las ediciones anteriores, la propuesta incorporará este año cinco encuentros de formación, ampliando el alcance académico del programa y consolidando un espacio de actualización permanente que ya se ha convertido en una referencia para la comunidad jurídica y judicial.
En esta oportunidad, el programa se desarrollará a lo largo de los meses de agosto y noviembre.
Aquí, se ofrecerá un recorrido integral sobre algunas de las problemáticas más complejas que enfrenta actualmente la justicia, con exposiciones a cargo de especialistas nacionales e internacionales de reconocida trayectoria. El objetivo es fortalecer las capacidades de investigación mediante un enfoque interdisciplinario que combine conocimientos jurídicos, tecnológicos, científicos y operativos.
Cronograma de encuentros y ejes temáticos:
12 de agosto: Detección de casos de corrupción, régimen disciplinario y competencia jurisdiccional. Un análisis sobre los canales de denuncia, las primeras alarmas y el marco normativo de actuación.
9 de septiembre: Investigación financiera y patrimonial en delitos de corrupción. Herramientas clave para el rastreo del dinero y el desmantelamiento de estructuras económicas ilícitas.
30 de septiembre: Compliance, bancos, ROS y sistema anti lavado. El rol del sector financiero, los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y las políticas de cumplimiento.
14 de octubre: Organismos provinciales de control. La sinergia y funciones de las distintas entidades de auditoría y fiscalización en el ámbito bonaerense.
18 de noviembre: Medidas cautelares, decomiso y responsabilidades disciplinarias. El cierre del ciclo enfocado en las consecuencias jurídicas y el recupero efectivo de los bienes del Estado.
El Programa de Formación Continua se consolida como una política estratégica de formación que posiciona al Ministerio Público como un referente en materia de capacitación especializada, cooperación internacional e innovación aplicada a la investigación penal.
Para la Inscripción virtual ingresá a este link
Aquí, todo lo que necesitás saber sobre las Ediciones anteriores
Con el objetivo de profundizar las herramientas técnicas y jurídicas en la investigación de delitos complejos, el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, el Grupo Petersen y el Centro de Innovación Financiera i3 promueven la cuarta Edición del Programa de Formación Continua (PFC) “Investigación Penal de la Corrupción, Compliance y Recupero de Activos”.
Luego del crecimiento sostenido alcanzado en las ediciones anteriores, la propuesta incorporará este año cinco encuentros de formación, ampliando el alcance académico del programa y consolidando un espacio de actualización permanente que ya se ha convertido en una referencia para la comunidad jurídica y judicial.
En esta oportunidad, el programa se desarrollará a lo largo de los meses de agosto y noviembre.
Aquí, se ofrecerá un recorrido integral sobre algunas de las problemáticas más complejas que enfrenta actualmente la justicia, con exposiciones a cargo de especialistas nacionales e internacionales de reconocida trayectoria. El objetivo es fortalecer las capacidades de investigación mediante un enfoque interdisciplinario que combine conocimientos jurídicos, tecnológicos, científicos y operativos.
Cronograma de encuentros y ejes temáticos:
12 de agosto: Detección de casos de corrupción, régimen disciplinario y competencia jurisdiccional. Un análisis sobre los canales de denuncia, las primeras alarmas y el marco normativo de actuación.
9 de septiembre: Investigación financiera y patrimonial en delitos de corrupción. Herramientas clave para el rastreo del dinero y el desmantelamiento de estructuras económicas ilícitas.
30 de septiembre: Compliance, bancos, ROS y sistema anti lavado. El rol del sector financiero, los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y las políticas de cumplimiento.
14 de octubre: Organismos provinciales de control. La sinergia y funciones de las distintas entidades de auditoría y fiscalización en el ámbito bonaerense.
18 de noviembre: Medidas cautelares, decomiso y responsabilidades disciplinarias. El cierre del ciclo enfocado en las consecuencias jurídicas y el recupero efectivo de los bienes del Estado.
El Programa de Formación Continua se consolida como una política estratégica de formación que posiciona al Ministerio Público como un referente en materia de capacitación especializada, cooperación internacional e innovación aplicada a la investigación penal.
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Con el objetivo de profundizar las herramientas técnicas y jurídicas en la investigación de delitos complejos, el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, el Grupo Petersen y el Centro de Innovación Financiera i3 promueven la cuarta Edición del Programa de Formación Continua (PFC) “Investigación Penal de la Corrupción, Compliance y Recupero de Activos”.
Luego del crecimiento sostenido alcanzado en las ediciones anteriores, la propuesta incorporará este año cinco encuentros de formación, ampliando el alcance académico del programa y consolidando un espacio de actualización permanente que ya se ha convertido en una referencia para la comunidad jurídica y judicial.
En esta oportunidad, el programa se desarrollará a lo largo de los meses de agosto y noviembre.
Aquí, se ofrecerá un recorrido integral sobre algunas de las problemáticas más complejas que enfrenta actualmente la justicia, con exposiciones a cargo de especialistas nacionales e internacionales de reconocida trayectoria. El objetivo es fortalecer las capacidades de investigación mediante un enfoque interdisciplinario que combine conocimientos jurídicos, tecnológicos, científicos y operativos.
Cronograma de encuentros y ejes temáticos:
12 de agosto: Detección de casos de corrupción, régimen disciplinario y competencia jurisdiccional. Un análisis sobre los canales de denuncia, las primeras alarmas y el marco normativo de actuación.
9 de septiembre: Investigación financiera y patrimonial en delitos de corrupción. Herramientas clave para el rastreo del dinero y el desmantelamiento de estructuras económicas ilícitas.
30 de septiembre: Compliance, bancos, ROS y sistema anti lavado. El rol del sector financiero, los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y las políticas de cumplimiento.
14 de octubre: Organismos provinciales de control. La sinergia y funciones de las distintas entidades de auditoría y fiscalización en el ámbito bonaerense.
18 de noviembre: Medidas cautelares, decomiso y responsabilidades disciplinarias. El cierre del ciclo enfocado en las consecuencias jurídicas y el recupero efectivo de los bienes del Estado.
El Programa de Formación Continua se consolida como una política estratégica de formación que posiciona al Ministerio Público como un referente en materia de capacitación especializada, cooperación internacional e innovación aplicada a la investigación penal.
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