El miércoles 14 de junio se realizó la Jornada Inaugural del "Programa de Formación Continua en Investigación Criminal de Fraudes Bancarios y Ciberdelitos" organizada conjuntamente con la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la empresa Compensadora Electrónica SA (COELSA) y el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires; además contó con la destacada participación de la Oficina Internacional de Desarrollo, Asistencia y Capacitación de los Sistemas de Justicia (OPDAT) de la Embajada de EE.UU. en Buenos Aires. La misma fue llevada a cabo en el salón auditorio de la Torre Galicia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La apertura del encuentro estuvo a cargo del Procurador General, Dr. Julio Conte-Grand, junto a Josephine W. Thomas, Asesora Legal Residente de la Oficina Internacional de Desarrollo, Asistencia y Capacitación de los Sistemas de Justicia (OPDAT); Claudio Cesario, Presidente, de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA); Javier Bolzico, Presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA); y Alejandro Peverengo, Gerente de Protección de Activos de Información, Prevención de Fraude y Riesgo Tecnológico de COELSA.

Durante su presentación, el Dr. Julio Conte-Grand se refirió al trabajo que se realiza desde el Departamento de Ciberdelitos y Tecnologías Aplicadas de la Secretaría de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal, que además de brindar  apoyo logístico a toda la investigación con componentes tecnológicos, elaboró guías de actuaciones y requerimientos para facilitar la tarea de los fiscales.  

También agregó que, desde el Ministerio Público, hay un trabajo constante y comprometido en mejorar nuestras capacidades investigativas y de litigio frente al fenómeno de la cibercriminalidad y la criminalidad económica. "Es imprescindible estar preparados con las posibilidades que nos brinda la ley vigente y con las herramientas tecnológicas adecuadas y suficientes, pero principalmente con personal idóneo y para ello se impone capacitar de manera continua a nuestros fiscales, funcionarios y peritos abocados a este tipo investigación.”

El Procurador General destacó también la importancia de generar sinergia con los diversos sectores que dedican su esfuerzo a combatir estos delitos, resaltando la oportunidad que representa esta capacitación que reunió a magistrados y funcionarios del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, directivos, gerentes, profesionales y técnicos de bancos privados de la República Argentina, directivos y profesionales de la Cámara Compensadora (COELSA), miembros de organismos de control financiero y bancario, asesores legales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y funcionarios del Ministerio Público Federal. En sus palabras, “un conjunto de expertos que ayudarán en la formación del personal y de contactos que nos permitan trabajar colaborativamente para dar una respuesta más eficaz a una comunidad que reclama ante el fenómeno de la cibercriminalidad económica" 

La actividad prosiguió con una conferencia magistral sobre “La investigación penal de los delitos contra el orden financiero y bancario desde una perspectiva del sistema legal EE.UU.”, dictada por la Asesora Legal de la Oficina Internacional de Desarrollo, Asistencia y Capacitación de los Sistemas de Justicia (OPDAT) de la Embajada de EE.UU.

Por su parte, la Asesora Legal Residente, Josephine Thomas señaló que el objetivo principal de la Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación de los Sistemas de Justicia (OPDAT) es forjar lazos fuertes con los distintos países para trabajar de manera conjunta mejorando la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado alrededor del mundo. De esta manera, busca "apoyar el fortalecimiento de las capacidades de los sistemas de justicia que permiten combatir una criminalidad compleja".

A continuación, dio inicio el primer panel sobre “El sistema bancario y otros actores financieros: una agenda en común con el MPBA”, que contó con la participación de Francisco Gismondi, Gerente General de ADEBA; Alejandro Peverengo, Gerente de Protección de Activos de Información, Prevención de Fraude y Riesgo Tecnológico de COELSA; Francisco Pont Vergés, Secretario de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal de la Procuración General; y Juan Manuel García Blanco, Coordinador de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos en la Policía Judicial del MPBA, quien participó en calidad de moderador. 

En el siguiente panel, el Doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, Marcos Salt, abordó “Los desafíos procesales para una investigación eficiente del fraude informático. Posibles soluciones”; y Alberto Mendoza, Director de Coordinación Internacional (UIF) desarrolló su exposición “Argentina frente a la evaluación del GAFI y la importancia de la cooperación público privada”.

Por la tarde se dio inicio al Primer Encuentro del Programa de Formación Contínua con la exposición de Daniel Robledo, Subgerente General de Cumplimiento y Control del BCRA, acerca de “La función del Banco Central. Diferencias entre la banca pública, privada y virtual”, y, finalmente, concluyó con una disertación sobre “Delitos bancarios: una mirada desde el Ministerio Público Fiscal”, a cargo de Gisela Burcatt, Subsecretaria del Departamento de Ciberdelitos y Tecnologías aplicadas de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, y del Prosecretario del Departamento de Ciberdelitos y Tecnologías aplicadas, Rafael García Borda.

La actividad,  que se realizó de manera presencial y además se transmitió via streaming, contó con la concurrencia de un auditorio colmado y con más de 200 usuarios conectados.  Formaron parte del encuentro Fiscales de Casación, Fiscales Generales, autoridades y representantes de entidades bancarias y miembros del Ministerio Público. 

Cabe mencionar, que se trató del primero de siete encuentros previstos para este año en el marco de esta actividad de capacitación, y que las siguientes jornadas se llevarán a cabo de manera virtual según el siguiente calendario: 

• 2do. Encuentro (martes 4 de julio):

"Secreto bancario: alcances, medidas cautelares, congelamiento y devolución de fondos"

• 3er. Encuentro (martes 8 de agosto):

"Cooperación con la justicia: requerimientos concretos para la obtención de información precisa"

• 4to. Encuentro (martes 5 de septiembre):

"Modalidades de fraudes y estafas"

• 5to. Encuentro (martes 10 de octubre):

"La función de compliance en el ecosistema financiero"

• 6to. Encuentro (martes 7 de noviembre ):

"La tecnología como medio para cometer delitos: su impacto en el sistema bancario"

"Diferencias entre estafas tradicionales y ciberestafas"

• 7mo. Encuentro (martes 5 de diciembre, modalidad presencial):

"Ciberdelincuencia: nuevos desafíos para el sistema bancario y el Ministerio Público Fiscal"

Clases magistrales de autoridades del gobierno de los EE.UU.